广州中望龙腾软件股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
作者：admin | 发布时间：2022-06-18
本子公司独立董事会及全体人员常务董事确保报告书文本不存有任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度司法机关分担民事责任。
关键文本提示信息：
●此次全会与否有被驳回提案：无
一、 全会举行和应邀出席情形
（一） 小股东会举行的天数：2022年6月6日
（二） 小股东会举行的处所：深圳双肋飞腾应用软件股权有限子公司全会室（深圳市海珠区海珠东路15号海珠城32楼）
（三）应邀出席全会的优先股小股东、不光投票表决权小股东、恢复正常投票表决权的公司债小股东或其所持投票表决权数目的情形：
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（四）投票表决表决形式与否合乎《子证券法》及子公司法的明确规定，讨论会策划情形等。
此次小股东会由子公司独立董事会招集，由子公司常务副董事长杜金城老先生策划，以当晚投票表决及互联网投票表决并重的形式展开投票表决表决，此次小股东会的招集、举行流程和投票表决表决形式合乎《子证券法》《上市子公司小股东全会事规则》和《子公司法》的相关明确规定，此次全会决议案有效率。
（五）子公司常务董事、独立董事和独立董事会助理的应邀出席情形
1、 子公司在任常务董事9人，应邀出席9人；
2、 子公司在任独立董事3人，应邀出席3人；
3、 独立董事会助理字应坤老先生应邀出席了此次全会；部份老总参加会议了此次全会。
二、 提案审议情形
（一） 非累积投票表决提案
1、提案名称：关于使用部份超募资金永久补充流动资金的提案
审议结果：通过
投票表决表决情形：
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2、提案名称：关于聘任子公司2022年度审计机构及内控审计机构的提案
审议结果：通过
投票表决表决情形：
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（二）涉及关键性事项，应说明5%以下小股东的投票表决表决情形
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（三）关于提案投票表决表决的相关情形说明
1、此次小股东会全会提案共2项，均为普通决议案提案，已获得应邀出席此次全会小股东或小股东代理人所所持效投票表决权股权总数二分之一以上通过。
2、此次小股东会全会提案1、2对中小投资者展开了单独计票。
三、 律师见证情形
1、此次小股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：曾思、吴晓婷
2、律师见证结论意见：
子公司此次小股东会的招集和举行流程、应邀出席全会人员资格、全会投票表决表决流程及投票表决表决结果均合乎《子证券法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《子公司法》《小股东全会事规则》的相关明确规定，此次小股东会通过的相关决议案合法有效率。
特此报告书。
深圳双肋飞腾应用软件股权有限子公司独立董事会
2022年6月7日
●报备文件
（一）经与会常务董事和记录人签字确认并加盖独立董事会印章的小股东会决议案；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
